• ポリティカル・イスラム・ドキュメンテーション・センターの新報告書によれば、欧州大陸はヒズボラの資金洗浄の拠点となっている。
• イランに支援されたグループのヨーロッパにおける金融活動は、グローバルな商業的つながりと犯罪的パートナーシップに依存しているという。

ジョナサン・ゴーナル

ロンドン：ドイツの自動車ディーラー。ベルギーの貿易会社。オーストリアのレストラン。ロンドンの美術商。数カ国の慈善団体

これらは、ヨーロッパでヒズボラのために何億ドルもの資金を調達し、ロンダリングしている、気の遠くなるような複雑な金融ネットワークの一部である。

このグループの資金調達活動の全容は、主にラテンアメリカのカルテルに代わってヨーロッパに麻薬を運び込むことによって賄われているが、オーストリア宗教的動機による政治的過激主義の文書化基金による新しい報告書の中で明らかにされている。

イランが米国との対立により極度の経済的圧力を受けているため、イランの代理勢力であるヒズボラは、テヘランからの現金やその他の支援の流れが途絶えたことにより、著しく弱体化したと結論づける論者もいる。

実際、報告書の著者の一人がアラブニュースに語ったように、ヒズボラは資金をイランだけに依存しているわけではない。ヒズボラを包括的に弱体化させるには、この要因にも対処しなければならない。

リナ・カティブ氏は、政策研究機関チャタムハウスの中東・北アフリカプログラムのアソシエイトフェローであり、SOAS中東研究所の前所長である。

「ヨーロッパがヒズボラにとって重要なマネーロンダリングの拠点であるにもかかわらず、ヒズボラの金融活動におけるヨーロッパの役割について、公に入手可能な主要な研究がないことに気づいたからです」と彼女は言う。

1980年代以来、ヒズボラを壊滅させるために、イスラエルは何度もレバノンを攻撃し、国内の標的に対して数え切れないほどの空爆を行ってきた。その過程で何万人ものレバノン国民が犠牲になっている。

火曜日、イスラエルの空爆により、レバノン南部で少なくとも13人が死亡した。イスラエルと米国がイランを攻撃し、ヒズボラがロケット弾で反撃した3月2日以来、2860人以上が死亡した。4月16日に不安定な停戦が発効して以来、少なくとも380人が死亡している。

カティブ氏は、彼女の報告書には明確なメッセージが込められていると述べた：「ヒズボラは単なる武装集団ではなく、金融システムです。ヒズボラを崩壊させるには、指揮官だけでなく、そのシステムを追及する必要がある」

この報告書は、不正な資金移動を専門とする独立捜査官で警察顧問のアンリケ・ヴィッサー氏が共同執筆した。

「彼らはプロフェッショナルで、組織化されており、ヨーロッパ全土で細分化されているため、摘発が難しい」

報告書は、ヒズボラがマネーロンダリングやその他の広範な不法金融活動の拠点として欧州を効果的に利用できるのは、「欧州の司法管轄区でヒズボラがテロ組織として断片的に指定されているため、そのネットワークの要素が合法的に活動を続けることができる」ことも一因であると結論づけている。

ヒズボラと手を携えてさまざまな金融活動を行っているイランのイスラム革命防衛隊の欧州における地位が一貫していないことが、この問題をさらに悪化させている。

このため、「欧州の国境を越えてIRGC関連の金融活動を追跡することが難しくなり、欧州で慈善団体や宗教団体を装った組織がヒズボラの利益のために金融取引を行うことを許している」

報告書は、ヒズボラの対外安全保障組織のビジネス担当部門が、その国際的な麻薬や武器の密売、マネーロンダリング業務において重要な役割を果たしていることを強調している。

BACは、2008年にダマスカスの自動車爆弾で死亡したヒズボラの国際作戦部長イマド・ムグニヤによって2000年代初頭に設立された。『ワシントン・ポスト』紙のその後の調査によると、爆弾はCIAによって作られ、モサドの諜報員によってテルアビブから遠隔操作された。

しかし、彼が仕掛けた作戦は途切れることなく継続され、ヒズボラ指導部を標的にするだけでは、ヒズボラを致命的に崩壊させるには不十分だという点を強調した。

「今日に至るまで、BACはラテンアメリカのカルテルと協力し、コカインをヨーロッパやアメリカに運ぶ手助けをし、貿易を通じてその収益を洗浄している」とカティブ氏は語った。

これがシステム化された仕組みだ：

コカイン販売で得た現金は、ヨーロッパで高級車や時計など合法的な商品を購入するために使われる。

ヒズボラは手数料を受け取り、場合によってはその金でヒズボラ自身やシリアやイラクの関連組織のために武器を購入する。

ヒズボラがヨーロッパに麻薬を流すのは、とんでもなく簡単なことだとカティブ氏は言う。

BACは、コロンビアのLa Oficina de Envigadoなどの南米の麻薬カルテルから、主にコカインなどの麻薬を購入している。

「麻薬は、通常の貿易や旅行に組み込まれた多様な輸送手段を使ってヨーロッパに運ばれています」とカティブ氏は言う。

「ヨーロッパの港で検査されるのはコンテナのわずか2～10％であり、商品と収益は合法的な商取引と混在しているため、また、チェーンは法律と執行基準の異なる複数の管轄区域を横断している。ヨーロッパが（麻薬の流れを）断ち切るのは難しい」

BACの組織のうち、特にヨーロッパでの活動に重点を置いているのは「シダー・ネットワーク」と呼ばれる部分で、コカインの収益を見かけ上合法的な取引に転換するために活動している。

しかし、BACがその複雑な網に引き込んでいる個人や団体のすべてが、知り合いの協力者というわけではない。

「ヒズボラ・ネットワークの一員であることが明らかな者もいれば、ヒズボラの役に立つからと協力するプロの犯罪者もいる」

「ヒズボラは、フロント・カンパニー、仲介者、代理人、会計士、弁護士、美術品ディーラー、その他のゲートキーパーからなる重層的なエコシステムを利用しているが、そのようなアクターの中には、金融犯罪を助長するために、知らず知らずのうちに役割を果たしている者もいる」

特にこのネットワークは、資金洗浄のために美術品やダイヤモンド市場の規制の脆弱性を悪用している。それは複雑だが、非常にやりがいのあるプロセスである。

「誰かが人工的な価格で美術品やダイヤモンドを売買し、親族やフロント企業を通じて本当の所有者を隠し、その取引を利用して、通常の高級商取引に隠れて不正な資金を移動させたり、偽装したりすることができる」とカティブ氏は言う。

「美術品の価格は主観的なものであり、ダイヤモンドは鑑定、認証、国境を越えた取り扱いによって正当性と価値を得ることができるという事実を悪用しながら、実質的な所有権を隠すために、偽名、家族、仲間、フロント企業が利用される」

ヒズボラのマネーロンダリングと制裁逃れの世界的ネットワークの中心人物で、報告書に名前が挙げられているのは、2019年に米国によって世界的テロリストに指定され、米国の司法のための報奨金制度が1000万ドルの懸賞金をかけたナゼム・サイード・アフマドである。

アフマドは依然として自由の身である。このような状況でも、アフマドは平然と活動している。米国務省は、レバノンとベルギーを拠点とするアフマドについて、「レバノンを拠点とする著名な資金洗浄者であり、ヒズボラの重要な資金提供者である」としている。

彼は アメリカの制裁の影響を軽減するために、個人資金の一部を高額な美術品に先取りして蓄え、資金洗浄の隠れ蓑としてベイルートに画廊を開いた。

レバノンでは、アフマドはその富と豪奢なライフスタイルで有名だ。数千万ドル相当の彼の膨大な美術品コレクションには、パブロ・ピカソやアンディ・ウォーホルの作品が含まれていると言われ、”その多くがベイルートの彼のギャラリーやペントハウスに展示されている”。

欧州の金融当局にとっては、ヒズボラが莫大な利益を生むテザーを含む暗号通貨を熱狂的に受け入れていることで、事態はさらに複雑になっている。

そのウェブサイトによると、テザーは「より現代的な貨幣へのアプローチを通じて、従来の金融システムを破壊することに取り組んでいる」とし、「デジタル通貨にありがちなボラティリティや複雑さを伴わずに、ブロックチェーンを通じて伝統的な通貨と取引できる能力を顧客に提供することで、前進を遂げた」という。

報告書によると、ビットコインとは異なり、世界の法執行機関はテザーや類似の暗号通貨の取引を追跡した経験が少ないという。

ヒズボラはハワラ・ブローカー・ネットワークなど、より伝統的な送金システムも利用しているが、新旧の慣行には明らかな重複がある。

報告書は、レバノンを拠点とするシリアのハワラ業者Al-Lawのケースを強調している。”彼はIRGCの商品販売から資金を受け取るために、暗号通貨のデジタルウォレットをヒズボラに提供した”。

2024年3月、Al-Lawは米国財務省外国資産管理局から「ヒズボラを実質的に支援、後援、または資金、物資、技術的支援、商品、サービスを提供した」として制裁を受けた。

しかし、ヒズボラのヨーロッパでの活動家や、レバノンを拠点とするその支援者たちは、制裁体制をほとんど受けないことが証明されている。

「米国はヒズボラの財政を追跡し、対抗する最前線にあり、特に米ドルの世界的な役割のために、米国の制裁は重要である」

「しかし、多くの制裁対象者や企業は取引を続けている。制裁の範囲に一貫性がないこと、ヒズボラに連なる多くの仲介者が依然として制裁を受けていないこと、米国の指定と欧州の法的慣行とのミスマッチによって、制裁は弱体化している」

「制裁は有効だが、それだけではネットワークを解体することはできない」

この問題に特効薬はないと彼女は言う。ヨーロッパでの活動からヒズボラへの資金の流れを断ち切ることは、活動そのものと同じくらい複雑な命題である。

しかし、報告書の提言はシンプルな一言に集約される：ヨーロッパは行動を共にする必要がある。

「国際的な協力がないことが問題なのではない」とカティブ氏は言う。「米国とユーロポールの協力や法執行調整グループなど、いくつかの協力はある。

欧州警察機構（ユーロポール）と米国務省・司法省が招集したLECGは、ヒズボラのテロ・不法活動対策に重点を置いており、中東、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、北米の法執行機関、検察官、金融関係者が集まっている。

「問題は、法的分断、限られた執行能力、脆弱な司法管轄権、ヒズボラのネットワークの社会的定着性によって、協力体制がいまだ劣勢であることだ」

欧州は、「ヒズボラ全体を単一かつ統一的に指定する方向に進まなければならない。というのも、いくつかの国では現在、政治部門と軍事部門が分裂しており、明らかな執行上のギャップが生じているからだ」とカティブ氏は言う。

金融当局は「受益者所有権の透明性を強化し、ヒズボラの工作員だけでなく、その周辺の家族、名義人、フロント企業を精査すべきだ」

また、「弁護士、会計士、美術品ディーラー、会社のサービス・プロバイダーなど、不正資金と合法的な市場との橋渡し役であるゲートキーパーに、より強い圧力をかけるべきだ」

貿易面では、欧州は「現在の検査率はこのレベルの脅威に対して明らかに低すぎるため、より積極的なリスクベースのコンテナ照準と税関協力を用いなければならない」と彼女は述べた。

「最後に、欧州当局はレバノンの統治と金融の不透明性を、個別の地域問題としてではなく、欧州の安全保障問題の一部として扱うべきである」