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サウジアラビア、マネーロンダリングの罪で3人に懲役18年の判決
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01 Dec 2022 11:12:51 GMT9
01 Dec 2022 11:12:51 GMT9
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アラブニュース
- サウジアラビア人は複数の事業体の商業登記を発行し、銀行口座を開設していた
リヤド：1日、検察当局によると、サウジアラビア人2人と同国に滞在する外国人1人が、マネーロンダリングの罪で懲役18年と13万3,000 米ドルの没収の宣告を受けた。
警察の捜査で、サウジアラビア人が複数の事業体の商業登記を発行し、銀行口座を開設していたことが明らかになった。
国営サウジ通信（SPA）によると、その後、サウジアラビア人は商業登記と銀行口座を同国に滞在する外国人に手渡し、それを通じて金融取引を行い、国外に巨額の資金を送金していた。
検察は、被告が外国への送金を隠ぺいする目的で商業登記を使用しており、資金は「違法な」手段によって生み出されたと述べた。
裁判所は、海外に送金された資金と犯罪の収益と同等の金額を没収する判決を下した。
検察によると、同外国人は、刑期を終えた後、強制送還される。
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