「湾岸諸国」とは、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、オマーン、バーレーン王国のことで、ドバイの巨大化、オマーンの合理的発展から、サウジアラビアの社会革命とそのビジョン2030まで、幅広い現実をカバーしている。

これらの湾岸諸国がパリでビジネスフォーラムで注目される。Business Franceが主催するビジネスフォーラム 「Vision Golfe 」は、アラブニュースとの提携により、2024年6月4日から6日までの48時間開催され、パリで700人以上のビジネスリーダーを迎える。

フランスからこの地域への投資額は90億ユーロを超え、このパートナーシップは経済にとって不可欠である。

言うまでもなく、高級品や当地域の石油産業はもちろんのこと、特にアル・ウラー開発フランス機関（French Agency for the Development of AlUlah）との卓越したパートナーシップを通じた文化産業や観光産業にも大きな期待が寄せられている。

この地域の市場は、無限の可能性を秘めた技術によって目覚ましい発展を続けている。

ビジネス環境に焦点を当てることは重要である。この地域とその加盟国の一部は、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに関して、長い間汚名を着せられてきた。

人々を怠惰にするこうした先入観に終止符を打ち、現実を直視する必要がある。

国際基準の遵守という点では、特にマネーロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて、進展が見られる。

何が問題なのか？

マネーロンダリングは世界のGNPの3％、つまり2兆2,000億ドル以上に相当する。

移民の密入国は70億ドルに相当する。

偽造高級品は欧州企業に年間270億ドル以上の損害を与えている。

ガザ戦争前の偽造行為は、世界経済に260億ドル以上の損害を与えた。

天文学的な額である！

すべてのマネーロンダリングがテロリズムの資金源になっているわけではないが、すべてのテロ行為はマネーロンダリングによって資金を得ている。

だから、この惨劇と闘うために国際的に使われる用語がAML/CFT（アンチ・マネー・ロンダリング／テロ資金供与対策）であるのは当然のことである。

湾岸諸国はこの戦いに参加している。

制度的な背景は？

FATFとエグモント・グループである。

エグモント・グループは1995年に設立され、マネーロンダリングとの闘いにおける金融情報機関間の協力を促進することを目的としている。

時を経て、FIUとエグモント・グループの使命は、マネー・ローンダリング、関連する基礎的犯罪、テロ資金供与との闘いを含むまでに拡大した。エグモント・グループは、FIU間の国際的な連携と協力に重点を置いている。

金融活動作業部会（FATF）は、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うための世界的な取り組みを主導している。この40のメンバーで構成される組織は、各国当局が麻薬取引、人身売買、違法武器取引、サイバー詐欺、偽造などによる不正資金と効果的に闘えるよう、国際的な基準を設定している。

FATFは、各国が定められた基準に沿った対策を講じ、組織犯罪、汚職、テロを防止するための世界的な協調対応の一環として基準を実施する約束を果たしているかどうかを評価する使命を担っている。

国や管轄区域の評価は、9つのFATF準加盟組織や、IMFや世界銀行などのグローバル・パートナーの協力を得て行われる。

FATFの意思決定機関であるFATF総会は年3回開催され、定期的に評価対象国の状況を評価する。FATFの勧告の適用に機能不全や不誠実さが見られる場合、その国は監視強化の対象となる司法管轄区、あるいは高リスク司法管轄区に指定され、「グレーリスト」や「ブラックリスト」に掲載される可能性がある。

これは明らかにビジネス環境に影響を及ぼす。

湾岸協力会議はFATFのメンバーである。サウジアラビアは個別加盟国であるが、湾岸諸国5カ国は中東・北アフリカ金融活動作業部会（MENAFATF）の加盟国である。

現在、GCC諸国はいずれも非協力国のグレーリストに載っていない。

カタールは2023年5月、国際基準の遵守に実質的な進展があったと評価されたが、訴追とマネーロンダリング防止についてはまだ課題が残っている。

オマーンは2023年末にEUのグローバルなAML/CFTメカニズムに技術支援を要請した。

アラブ首長国連邦は2024年4月にFATFのグレーリストから外れたが、引き続き努力を続けなければならない。

特にフランスの情報機関TRACFINとの協力強化が課題であり、2024年2月に協定が締結されたばかりである。

クウェートの評価については2024年6月に、オマーンの評価については2024年10月に話し合われることになっている。

次にサウジアラビアについてである。

サウジアラビアは、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおいて、地域の牽引役となっている。

2018年4月にムハンマド・ビン・サルマン皇太子が「No money for Terror」と題したキャンペーンを開始したことは記憶に新しいが、言葉には行動が伴っている。2019年からFATFに加盟した王国は、汚職、マネーロンダリング、テロ資金供与に対抗するための強固なアーキテクチャを構築している。

2022年12月、サウジアラビア王国は監督・汚職防止局を代表として、OIC加盟国の汚職防止法執行機関による初の閣僚会議を主催し、マッカ・アル・ムカッラマー条約を採択した。

このユニークな会議は、国連に次いで2番目に大きな国際組織であるOICの加盟国の汚職・腐敗防止機関の長や代表が代表する加盟国の協力が、57の加盟国を含めて決定的な一歩を踏み出したことを示すものである。

また、国連薬物犯罪事務所（UNODC）、国際刑事警察機構（INTERPOL）、金融情報機関のエグモント・グループなど複数の国際機関や、サウジアラビア王国内外の高潔性保護・反汚職分野の専門家も多数参加した。

マッカ・アル・ムカッラマー条約は、汚職防止機関間の協力強化、汚職防止法執行機関間の国境を越えた汚職犯罪の情報交換と捜査、汚職犯罪の防止と捜査、加害者の訴追、汚職個人が安全な隠れ家を見つけることの防止、犯罪収益の回収など、いくつかの目的を達成することを目的としている。

2024年5月には、金融犯罪の防止と訴追に対する同じ強いコミットメントのもと、リヤドで「アラブ腐敗防止機関・金融調査ユニットフォーラム」が開催された。

強力なNAZAHA機関との汚職撲滅へのこの強いコミットメントは、活況を呈する市場においてより有利なビジネス環境を提供する。

通常通りのビジネスが「名前と恥」を気にしないのであれば、クリーンな環境で事業を展開することも些細なことではない。

欧州議会がUAEをFATFのグレーリストから除外することを拒否したのは、一般的なビジネス環境のためであることは間違いない。

「Vision Golfe」の目的がフランスとGCC諸国との経済協力の強化である以上、経済関係の安全性を保証する租税協定や法的協定と同様に、コンプライアンスも重要な意味を持つ。

サウジアラビアは、OECDの9つの委員会の活動に参加し、7つの法的文書を遵守している。省庁間委員会の設立により、サウジアラビアは、パブリックガバナンスや規制政策、技能・教育、企業統治・財務、投資政策、腐敗防止、貿易円滑化など、公共活動のさまざまな分野で技術協力を続けている。

2024年1月17日、ダボス・フォーラムにおいて、OECDとサウジアラビア政府は、いくつかの分野における協力を強化し、王国の政策と慣行を関連するOECDの基準に合わせる機会を探ることを目的とした覚書に署名した。

このように、強化された法的枠組み、金融犯罪、マネーロンダリング、汚職、テロ資金供与に対する強力な対策、サウジ・ビジョン2030の一環としての開かれたガバナンス…..Vision Golfe2024を成功させ、フランスとサウジの企業が強固なパートナーシップを築くための好材料はすべて整っているようだ。

あとはノルマンディーで会議を開催するだけだ……ノルマンディーは農業食品部門、工業部門、そしてもちろん馬術部門のチャンピオンの土地である。

• ナタリー・グーレ氏はフランスのオルヌ県（ノルマンディー）選出の上院議員である。
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