• フランスの検察当局は、予備的な告発を行い、リアド・サラメ氏を正式に容疑者に認定する意向である。
• サラメ氏は、詐欺とマネーロンダリングの告発を繰り返し否定している。

ロイターが入手したフランスの法廷文書によると、フランスの検察当局は、レバノン中央銀行のリアド・サラメ総裁に対し、自身の財産を隠すために偽造銀行取引明細書を使用した疑いに一部基づいて、詐欺とマネーロンダリングの容疑で予備的な告発を行う予定だと伝えたという。

偽の口座明細書を使用したという告発は、これまで報告されていなかったが、5月16日にフランスで予定されている審理に先立ち、フランスの司法当局がサラメ氏に送った文書に含まれている。

この審理で、フランス検察当局は予備的な告発を行い、サラメ氏を正式に容疑者に認定する意向だ。

サラメ氏は、偽造文書の使用疑惑についてコメントすることを拒否した。サラメ氏は、2019年に勃発したレバノンの金融危機のスケープゴートにされているとして、詐欺とマネーロンダリングの告発を繰り返し否定している。

サラメ氏の弁護士は今月初め、依頼人が5月16日の審理に出席するためにフランスに渡るかどうかをまだ決定していないと述べた。

フランス検察は、レバノンと少なくとも他の欧州4カ国の検察当局との共同捜査の一環として、72歳のリアド・サラメ氏が弟のラジャ・サラメ氏と共謀して3億ドル以上の公的資金を流用し、その一部を欧州各地の不動産購入に使用したという容疑を提起した。

両者は公的資金の流用を否定している。

先月ベイルートでサラメ氏を尋問したフランスや他の欧州の捜査当局は、総裁の財産の大部分は、彼が流用したとされる公的資金に由来すると疑っている。

告発に対する回答の一環として、サラメ氏は、レバノンのAM銀行の頭取であるマルワン・ヘイレディン氏が提供した65ページのメモをフランスの検察当局に送った。

ロイターが見た文書には、サラメ氏の弁護士の1人によると、「資産の現金化によって」総裁の貯蓄が1993年の1500万ドルから2019年までに1億5000万ドル以上に増加したことを示す一連の銀行取引明細書が含まれている。

ロイター